يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة بناءً على طلب مساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال، تدعو الشركة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة للتصويت على عزل عضو مجلس الإدارة:

صالح غدير صالح الرشيد

وذلك لما يلي:

1- عدم الإفصاح في القوائم المالية للربع الثالث من العام 2025م عن القضايا والعقود المذكورة في نشرة اصدار حقوق الأولوية لزيادة رأس مال الشركة، كونه عضوا في لجنة المراجعة.

2- وجود مصلحة غير مباشرة له في شركة نماء للكيماويات عند اتخاذ مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية قرار الاستثمار بمبلغ 70 مليون ريال في صندوق فاد الصناعي، للاستحواذ على حصة في شركة جنا المملوكة بالكامل لشركة نماء للكيماويات، بدون الإفصاح عن تعارض المصالح اثناء الإعلان عن ذلك الاستثمار.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة 4199 طريق الملك عبدالعزيز، الغدير, 8550، الرياض 13311

(عن بعد) عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال استخدام منظومة تداولاتي.

https://maps.app.goo.gl/4hhhNX7BKWknKvtZA

رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-10-21 الموافق 2026-04-09 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة (صالح غدير صالح الرشيد) من عضوية مجلس الإدارة، بناء على طلب عدد من مساهمي الشركة يملكون نسبة اكثر من 10% من رأس مال الشركة. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي

www.tadawulaty.com.sa.

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأحد 1447/10/17، الموافق 2026/04/05م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم: 0112002939 ورقم جوال 00966554551092 أو البريد الإلكتروني:

[email protected]