هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر
قالت هيئة الرقابة المالية في سويسرا، الجمعة إن أمر تصفية بنك «إم باير ميرشانت» أصبح ساري المفعول بعد أن هددت واشنطن بحرمان البنك السويسري الخاص من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي لخرقه العقوبات المفروضة على إيران وروسيا وفنزويلا.
وذكرت الهيئة أنها أنهت إجراءات التنفيذ ضد البنك قبل ثلاثة أسابيع، ولكن بسبب تقدم «إم باير» بطلب استئناف لم يتسنّ لها في وقت سابق تنفيذ إجراءاتها. وسحب البنك طلب الاستئناف الجمعة.
وأضافت الهيئة أنها وجدت خلال إجراءاتها أن البنك لم يتخذ تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال وسمح لعملائه بالتحايل على تجميد الأصول الرسمي.
وأضافت الهيئة التنظيمية: «القضية بالغة الخطورة».
وتابعت: «من خلال سلوكه وتنظيمه غير الملائم، عرّض (البنك) نفسه والمركز المالي السويسري لمخاطر عالية بنحو غير متناسب».
(رويترز)
شكرا لمتابعينا قراءة خبر هيئة سويسرية: أمر تصفية بنك «إم باير ميرشانت» أصبح ساري المفعول في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري موقع الخليج الاماراتي ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي موقع الخليج الاماراتي مع اطيب التحيات.
*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر
أخبار متعلقة :